АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 3°C
Днепр: 4°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 1°C
Ровно: 0°C

Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров
Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

Менеджеры ПриватБанка, которых обвиняют в выводе средств, имеют отношение к переводу на счет днепропетровской страховой копании "Ингосстрах" около 137 млн грн. Это сделали за три дня до национализации банка – 16 декабря 2016 года. 

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура ведет дело по указанному расследованию еще с 2017 года. НАБУ подозревает в указанном преступлении бывшего главу банка Александра Дубилета, его первого зама Владимира Яценко и бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно работала в "Ингосстрах", Елену Бычихину.

Суть схемы:

  • еще до национализации топ-менеджеры вероятно знали, что банк заберет государство;

  • 16 декабря они в срочном порядке подписали дополнительные договоры с "Ингосстрах", пересчитали им два депозита по курсу доллара и перевели в общей сложности 137 млн грн;

  • подписывать такие договора менеджеры банка не имели права;

  • депозиты "Ингосстрах" хранились в "Привате" еще с 2014-го, но перерасчет провели накануне национализации.

  • деньги перевели двумя траншами в 7,4 млн и 124,4 млн грн.

В отношении сделок с "Ингосстрах" уже проводят расследование по статьям ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 УК (злоупотребление служебным положением и присвоение имущества). Что интересно, Бычихина также значится в управлении (основывала, была подписантом или руководителем в разное время) целого ряда компаний: "Приват-Терминал", "Приват-Электрон", "Приватагротрейд", "Приват-Альянс".

Как переводили деньги

К слову, в банке есть собственный финансовый мониторинг, который не мог допустить проведение такой сделки. На тот момент в ПриватБанке финмоном занимался Игорь Терехин.


Теги статьи: Терехин ИгорьЗлоупотреблениеприсвоение имуществаХищенияБанкиНационализацияБычихина ЕленаЯценко ВладимирДубилет АлександрПриватбанкИНГОССТРАХ

Дата и время 23 февраля 2021 г., 12:42     Просмотры Просмотров: 697
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы санкции против телеканалов Виктора Медведчука?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.12852