АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 12°C
Днепр: 12°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 12°C
Львов: 9°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

В Украине разоблачили схему теневого оборота валюты на 100 миллионов

В Украине разоблачили схему теневого оборота валюты на 100 миллионов
В Украине разоблачили схему теневого оборота валюты на 100 миллионов

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом киберполиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты, которая действовала на территории всего государства. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает FaceNews.ua.

Так, правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений.

В частности, сообщается, что злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством. Они не совершали документального оформления операций с валютой, а затем "сэкономили" на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 миллионов гривен.

Кроме того, по информации полиции, разработчики преступной схемы имели криминальные связи.

 "Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства. Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги статьи: Неуплата налоговПреступностьКриминалВалютаМВДНацполиция

Дата и время 24 сентября 2020 г., 21:09     Просмотры Просмотров: 821
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Киеве одессит поссорился с таксистом и зарезал его
Стерненко в суде подтвердил, что убил нападавшего своим ножом
«Слуги народа» пустили коррупционные корни в Госархстройинспекции

Под Днепром мужчина утонул в зерне
В Киеве задержали вандала, осквернившего мемориал Героев Небесной Сотни
В Днепре трое мужчин убили знакомого и выбросили обнаженный труп в лесополосе

В Киеве три изверга месяцами пытали бездомных и снимали это на видео
Россияне обеднели быстрее, чем украинцы – доклад швейцарского банка
В Днепре трое мужчин похитили прохожего, вывезли в лес, раздели и избили до смерти

МВД призывает не бить волонтеров, которые будут проводить опрос Зеленского
Дело об убийстве и издевательстве над бездомными в Киеве: в сети появилось страшное видео
В МВД пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней опроса Зеленского

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 октября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.288326