АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 12°C
Днепр: 12°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 12°C
Львов: 9°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

В офісах "Формули смаку" кропивницьких екс-нардепів силовики відшукали 45 мільйонів "чорної готівки"

В офісах "Формули смаку" кропивницьких екс-нардепів силовики відшукали 45 мільйонів "чорної готівки"
В офісах "Формули смаку" кропивницьких екс-нардепів силовики відшукали 45 мільйонів "чорної готівки"

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему формування схемного податкового кредиту з ПДВ, яка використовувалася одним з підприємств реального сектору із залученням фіктивних компаній та діяла протягом 2018-2019 років.

Про це у середу, 23 вересня 2020 року, повідомляють на своїх сторінках в Facebook Державна фіскальна служба України та ГПУ.

У своєму звіті податківці та прокурори повідомили - за даними слідства, останні два роки група підприємств реального сектору, що належать одному власнику, формувала фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму в розмірі 260 млн. грн.

Згідно фабули справи, ланцюжок працював наступним чином: придбану за готівку в фермерів та мешканців приватних садиб сільскогосподарську продукцію підлеглі "агробарона" документально "проводили", начебо купляли її у фізичних осіб - підприємців. Вважається, що більшість останніх, насправді, існували тільки на папері.

"В ході слідчих дій було допитано керівників зазначених фіктивних компаній, які підтвердили свою непричетність до їх створення та функціонування", - зауважили в ДФС.

Після отримання їх пояснень фіскали отримали санкції на проведення обшуків, які було реалізовано в столиці та на Кировоградщині. Під час здійснення відповідних слідчих дій було виявлено та вилучено майже 45 млн. грн, які призначалися для придбання сезонного врожаю зернових культур, а також 10 печаток "компаній-фіктарів" та бухгалтерську документацію, що підтверджує наявність оборуток.

Як додає поінформоване джерело Dетектив-Info, такими здобутками правоохоронці похвалилися за наслідками "шмону", що був проведений на підприємствах з орбіти впливу групи компаній "Формула смаку", бенефіціарами якої вважається родина народних депутатів 7 скликання Олександра і Андрія Табалових.

(Батько та син Табалови) 


Теги статьи: махінаціїФормула смакуТабалов АндрейТабалов АлександрТабаловКорупція в ДФСДФСухилення від сплати податківподаткова

Дата и время 24 сентября 2020 г., 00:40     Просмотры Просмотров: 1919
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Сергей Солодченко и его хозяева
Ободрали под «Липки»: как госсекретарь МВД Алексей Тахтай имущество в Киеве продавал
Володимир Ткаченко на службі в поліції "кришував" в Києві наркопритони за що й «прикупив» високу посаду в ДФС?

СБУ підозрює будівельну компанію у нанесенні шкоди державним інтересам на понад 500 мільйонів гривень
Ментовские войны с морским загаром – почему сгорела машина высокопоставленного налоговика?
У “тушек” Табаловых нашли ₴45 млн “черного нала”

Львівський податківець Анатолій Сисюк – як керівна посада дозволила заробити мільйони та відмазатись в п’яному ДТП
Витік даних суперсекретних даних FinCEN: відмивання грошей та українці
Податківець-п’яниця Анатолій Сисюк «наколядував» на посаді будинки та мільйони

СБУ для особистої вигоди: приклад Андрія Наумова
Воскрешение «динозавров». На местные выборы собрались политики эпохи Януковича
Співробітники «CreditWest Bank» займаються рейдерством?

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 октября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.113666