АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 18°C
Львов: 20°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 19°C
Ровно: 18°C

Олигарх Василий Хмельницкий забрал из разворованного им же банка “Хрещатик” 116 миллионов за пару часов до его банкротства

Олигарх Василий Хмельницкий забрал из разворованного им же банка “Хрещатик” 116  миллионов за пару часов до его банкротства
Олигарх Василий Хмельницкий забрал из разворованного им же банка “Хрещатик” 116 миллионов за пару часов до его банкротства

Как компании олигарха Василия Хмельницкого забрали из банка “Хрещатик” 116 млн грн за пару часов до его банкротства.

В начале сентября банк “Хрещатик” не смог аннулировать в Северном апелляционном суде договоры о финпомощи одних структур Хмельницкого – другим, благодаря чему тем в свое время удалось провернуть нехитрую операцию по выемке застрявших в обанкроченном банке депозитов.

Это уже второй круг, по которому рассматривается дело, инициированное банком еще в 2018 году. Его обстоятельства позволяют в деталях рассмотреть то, как ограничение на возврат депозитов в размере 200 тыс грн действует исключительно для обычных граждан, а не олигархов.

 

На фото – Андрей Иванов

В июле 2014 года между банком “Хрещатик”, который тогда контролировали бизнесмены Андрей Иванов, Василий Хмельницкий и Киевгоргосадминистрация, выдал ООО “Меридиан Инвест” кредит на 103 млн грн.

Заемщик принадлежал ПАО “Агрофирма “Троянда”, конечным бенефициаром которого до сих пор указан Василий Хмельницкий – один из богатейших киевских бизнесменов, владелец девелоперского холдинга Ukrainian Development Partners (UDP) и технопарка Unit.city. В залог банку связанное ООО “Центр-Инвестресурс” передало 10 тыс кв метров недвижимости на ул Мазепы, 1 (возле метро Арсенальная) и три земельных участка в центре города площадью 1,9 га.

Спустя почти два года, 5 апреля 2016 года, НБУ признал “Хрещатик” неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию. В ночь до этого банк практически был опустошен. 5 апреля с 4 по 08.39 часов утра упомянутое “Троянда” и ООО “Экспоран Стрим” перекинули свыше 116 млн грн со своих депозитов на счета “Меридиан Инвеста”, который в свою очередь в 08.39 погасил свои обязательства перед банком.

 

На фото – Василий Хмельницкий

Накануне краха таким образом забирали деньги не только структуры Хмельницкого, но и коммунальные предприятия Киева. И с пользой для бизнеса олигарха: на них КП прикупили около 100  квартир в ЖК “Паркове місто”.

Указанные операции временная администрация “Хрещатика” признала фиктивными, в том числе потому, что “Троянда” была отнесена к связанным лицам, но получила свои депозиты вне очереди, тогда как должна была стать в последнюю, девятую очередь.  “Меридиан Инвест” попытался отменить в суде решение администрации, но проиграл в декабре 2017 года Киевский апелляционный хозсуд.

Признание администрацией фиктивным договоров не означало их аннулирование. Банк затеял новый спор именно с этой целью, но, как упоминалось выше, в начале сентября потерпел поражение в Северном апелляционном хозсуде.

Развалились и уголовные производства, открытые по следам описанных событий. Уголовное производство, связанное с изъятием денег с депозитов через “Троянду” коммунальными предприятиями (№52017000000000202 от 2017 года) расследовало НАБУ и закрыло в 2019 году. В феврале этого года апелляционная палата Высшего антикорсуда отказала Фонду гарантирования вкладов физлиц в возобновлении дела.

Второе уголовное производство (№4201600000000068) было открыто по эпизодам вывода структурами Хмельницкого собственных депозитов. Его расследованием занималось Главное следуправление Нацполициии. Летом 2020 года “Хрещатик” обратился в Печерский райсуд с жалобой на следователя Горохова О.Г., который в декабре 2019 года вынес постановление о закрытии дела.

Даже теоретический успех в судах вряд ли будет иметь значение для банка. Как писал “ОЛИГАРХ”, недвижимость на Мазепы, которая была залогом, сразу же перепродали ООО “Войткон”, которое в свою очередь летом 2020 года договорилась о ее продаже фонду “Ритейл Капитал”, принадлежащего совладельцу ритейлера Fozzy Group Владимиру Костельману.

Там, где конвертировать депозиты в погашенные кредиты не удалось, последние были выкуплены за копейки на аукционах ФГВФЛ по продаже проблемных долгов. Весной 2020 года на Prozorro.sale пул кредитов на 3,9 млрд грн с залогами в виде сотен гектар земли под Киевом всего за 37 млн грн выкупили посредники, уступив его в итоге ФК “Асума”, не чуждой Хмельницкому.

oligarh.media


Теги статьи: БанкротствоЦентр-ИнвестресурсФК АсумаНацбанкUkrainian Development Partners (UDP)ПАО Агрофирма ТрояндаМеридиан ИнвестИванов АндрейРитейл КэпиталВасилий ХмельницкийБанк Хрещатик

Дата и время 11 сентября 2020 г., 11:50     Просмотры Просмотров: 2081
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

НБУ оскаржує судові рішення, якими скасовано наказ про звільнення Приходька
Суд обязал НБУ выплатить 129 млн владельцу банка, который связывали с окружением Януковича
Кирилл Шевченко выплачивает увольняемым нацбанковцам огромные отступные — больше 10 зарплат

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця березня
Банки смогут самовольно закрывать счета украинцев
Курс доллара в Украине значительно изменится: аналитики назвали два сценария

Основатель "Duty Free" раздал многомиллиардное состояние на благотворительность и стал банкротом
В керівництві НБУ працюють люди Гонтаревої - Данилишин
Правительство ведет «Укргидроэнерго» к банкротству

Жeвaгo бaнкрoтит cвoю фирму, у кoтoрoй дoлги пeрeд НБУ
Одиозный Кирилл Шевченко начал деятельность в Нацбанке с покупки элитных авто на 10 миллионов
Суд продлил санацию “Сумыхимпрома” еще на полгода

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.120217