АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 18°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом

В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом
В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом

В Украине расследуют деятельность российских финансовых пирамид.

В Украине работают российские финансовые пирамиды Carat Jewelry House ("Русский Ювелирный Дом") и My Golden Web (Золотая сеть), которые якобы торгуют в интернете ювелирными украшениями и предлагают клиентам невероятно большие "кэшбеки", выходящие за рамки возможного для добросовестной розничной сети.

Правоохранители расследуют деятельность этих сомнительных финансовых организаций на предмет законности действий компаний, а также выявление их возможных связей с российским криминалитетом. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на источники в СБУ и Фискальной службе.

Обе организации зарегистрированы в РФ и заверяют своих клиентов, что работают в Украине легально.

Carat Jewelry House на своем сайте указывает заводы поставщики ювелирных изделий, однако те отрицают факт сотрудничества с этой компанией.

"Пирамиды" ведут рекламные кампании, нацеленные конкретно на украинский рынок, и получают от клиентов миллионы долларов, которые выводят в РФ.

"Вкладчиков уже опрашивают. Выявлены те, кто завлекал в пирамиду других: лгал о величине выплат, создавал ложную картину выгодности инвестирования. Также выясняют, кто получил от сомнительных организаций выплаты и в каком размере, платились ли с них налоги. Этот процесс продолжается и пока далек от завершения", - говорится в материале.

В настоящее время неизвестно, все ли инвесторы получали выплаты и в каких объемах. К тому же одна из организаций, как сообщается, уже приостановила выплаты.

"У многих опрошенных - "рядовых инвесторов" прибыли еще нет, но проблемы уже есть. И будет еще больше, если подтвердится мошеннический характер деятельности компаний и их связь с преступными группами", - указывается в материале.


Теги статьи: АферистыМошенникирасследованиевкладчикиMy Golden WebCarat Jewelry HouseУкраинаФинансовая пирамида

Дата и время 11 июля 2020 г., 23:28     Просмотры Просмотров: 1557
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Украине утвердили перенос рабочих дней в 2021 году: сколько будем отдыхать на праздники
Зарплаты и цены в Украине сравнили с европейскими
В Украине теперь можно оплачивать покупки "лицом". Как воспользоваться приложением

Украинцам озвучили список бесплатных услуг в больницах
В Польше ослабили карантин для украинцев
Госдеп США начал рассылать украинцам SMS с предложением заплатить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине
Экологи насчитали 33 тысячи незаконных мусорных свалок на территории Украины
От укусов змей в Украине пострадали 36 человек. В ЦОЗ рассказали, как себя обезопасить

Украинцам разъяснили, как формируются цены на газ с начала августа
В Пентагоне объяснили передислокацию войск в Европе продвижением к России
Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, - Лукашенко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.369814