АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 21°C
Львов: 10°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 11°C
Ровно: 12°C

Рожкова прокомментировала аферу B2B Jewelry и борьбу с фейковыми финкомпаниями

Рожкова прокомментировала аферу B2B Jewelry и борьбу с фейковыми финкомпаниями
Рожкова прокомментировала аферу B2B Jewelry и борьбу с фейковыми финкомпаниями

Национальный банк считает, что банковское сообщество может помочь в выявлении финкомпаний, которые работают вне правового поля.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«Мне кажется, что ключевую роль в этом процессе должны играть банки», – отметила Катерина Рожкова.

Она привела яркий пример.

«Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг», – рассказала Катерина Рожкова.

Топ-менеджер НБУ считает, что важную роль должны играть и профильные ассоциации.

«Их задача – оберегать свой рынок и своих клиентов от подобных компаний. Если видят подозрительные операции, должны уведомлять регулятора, правоохранителей», – отметила Катерина Рожкова.

Еще один аспект – это финансовая грамотность. НБУ планирует запустить информационную кампанию для населения: рассказать о простых правилах работы с небанковским финансовым сектором.

«Акцент будет сделан на том, что «нельзя делать», если ты хочешь безопасно работать с небанковским финансовым учреждением», – сказала она.


Теги статьи: B2B JewerlyB2B JewelryНБУРожкова ЕкатеринаБанкНацбанк

Дата и время 25 мая 2020 г., 23:56     Просмотры Просмотров: 16467
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Дальнейших траншей МВФ для Украины не будет — Тимоти Эш
В МВФ назвали условия для новых траншей после отставки Смолия
Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа

Зеленский пообещал снизить ставку ипотеки до 10% годовых и уверяет, что некоторые банки ее уже выдают под 8,8%
За полгода в Украине закрыли 558 банковских отделений
Как СБУ «защищает» НБУ, помогает России и разрушает рейтинг Зеленского — эксперт

За Нацбанк началась беспощадная драка: Гонтарева и Ко не собираются так просто отдавать контроль над НБУ, – политтехнолог
Кирилл Шевченко обворовал Терра Банк, а Гонтарева помогла ему избежать ответственности
Украинцы за полгода продали банкам $7,18 млрд

Зеленский не сумел справиться с Порошенко, а теперь не может справиться с Нацбанком — политолог
Фурса: С такой логикой, как у президента, сотрудничество с МВФ невозможно. И с другими партнерами – тоже
ПриватБанк "теряет" деньги клиентов при переводе

Комментарии:

comments powered by Disqus
11 июля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.168858