АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 9°C
Днепр: 11°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 8°C
Львов: 11°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 11°C
Ровно: 11°C

Тень Двоскина над Крымом

Тень Двоскина над Крымом
Тень Двоскина над Крымом
Крупнейший банк на полурстрове оказался собственностью финансового афериста

Санкции и переходной период, как и следовало ожидать, не лучшим образом сказываются на экономике Крыма, но еще большую угрозу для благополучия полуострова представляет появление здесь нечистых на руку дельцов, преследующих свои корыстные интересы. Например, в Крыму вновь на слуху имя скандально известного финансиста Евгения Двоскина, которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах. Обвиняемый в мошенничестве и незаконных банковских операциях теперь, как оказалось, владеет самым известным из российских банков в регионе. Для крымчан эта новость не сулит ничего хорошего.

По данным РБКdaily, Генбанк (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму. В апреле 2014 года банк объявил об открытии офисов в Симферополе и Севастополе.

Как писал «Коммерсантъ», участники рынка предполагали, что за деятельностью Генбанка стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.


По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка распределены между 14 владельцами. Крупнейшими являются предправления банкаЕлена Пономарева и член совета директоров Генбанка Александр Осипов, контролирующие через ООО «Нитэкспо» более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры Генбанка. Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров Генбанка.

Представитель Генбанка отказался комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.

Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества ЦБ обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банк «Родник», АКА Банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 млрд руб. и €66 млн. В 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк «Фалькон» — около 100 млрд руб. В 2006 году группа «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.

 
Арест в Монако

 

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина $1 млн. Заявление на следователя написал сам банкир.

Генбанк — небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал (Базель III) — 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года Генбанк получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и доп­офисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.

http://www.rospres.com/


Теги статьи: Крым

Дата и время 13 апреля 2015 г., 16:59     Просмотры Просмотров: 4228
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Крым никогда не был пророссийским
Секретарь СНБО Украины обратился к Путину с предложением относительно поставок воды в оккупированный Крым
Резников: белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму

Россия массово завозит сибиряков в Крым и выселяет украинцев: оккупантов уличили в геноциде
“Сделали все, что могли”: Аваков о словах Зеленского о “сдаче Крыма”
В оккупированном Севастополе массово выходят из строя российские троллейбусы и автобусы

Путин отреагировал на отказ Эрдогана признать Крым российским
Демографическое оружие: зачем РФ заселяет Крым россиянами
Путин не нужен в "Крымской платформе", – Кравчук

«Недоразумение, а не президент». Сюмар набросилась на Зеленского, не выбирая выражений
Крым оказался на грани катастрофы из-за отсутствия воды: спасет ли зима от засухи
Россия придумала, как "полностью решить проблему с водой" в Крыму

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 октября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.195272