АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Светлана Литош: как стать мультимиллинершей работая в налоговой

Светлана Литош: как стать мультимиллинершей работая в налоговой
Светлана Литош: как стать мультимиллинершей работая в налоговой

Во времена пребывания Ильяшенко начальником Киево-святошинского района, у него был заместитель Сольский Игорь Александрович.

Его супруга Литош Светлана Александровна сегодня занимает должность заместителя начальника офиса крупных плательщиков (где уже сегодня администрируется часть компаний Фоззи).

Светлана является фигурантом многих уголовных дел, расследуемых в том числе и собственной безопасностью ДФС. Кроме того, очень интересна декларация Светланы.

Она указала, что взяла в долг 1400000 у некой Емельяновой Ирины Валентиновны. Все бы ничего, но Емельянова всю жизнь была чиновником налоговой службы и никогда не декларировала ничего подобного в своих доходах. На лицо тупая легализация покупкой мужем Светланы автомобиля по цене около 2000000. На все официальные запросы по этому поводу молчок.
Уголовные производства где фигурантом была Литош Светлана в период пребывания на должности заместителя Ирпенской налоговой.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/60807630
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61872283

#ДПС кримінальне провадження Літош Досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку у Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебуває ТОВ «Аве-плаза» (ЄДРПОУ 34755123), яке перейшло з іншої ДПІ зі станом 65 «платник з наступного року». З метою відпрацювання ТОВ «Аве-плаза» 02.07.2016 співробітниками управління оподаткування юридичних осіб Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ на адресу оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському р-ні спрямовано запит від №1036/15-01 на встановлення місцезнаходження ТОВ «Аве-плаза». Станом на 04.07.2016 відповіді з оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському р-ні на вищевказаний запит не отримано, однак назважаючи на це, в порушення вимог п.2.1.2, п.2.1.4 Наказу ДФС України від 28.07.15 №543, вимог листів ГУ ДФС у Київській області від 23.12.15 №13825/7/10-36-11-01-13 та від 23.12.15 №13863/7/10-36-11-01-13 співробітниками Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області укладено договір про визнання електронних документів ТОВ «Аве-плаза» без вжиття заходів щодо його відпрацювання та отримання інформації про встановлення місцезнаходження платника, що надало можливість підприємству безперешкодно здійснювати незаконну господарську діяльність.

Таким чином у зв’язку з укладеним договором про визнання електронних документів, а також через наявність від’ємного значення з ПДВ на суму 33 360,6 тис. грн., згідно з ч.4 п.34 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу України, ТОВ «Аве-плаза» протягом 02.07.2016-03.07.2016 отримало можливість зареєструвати у ЄРПН податкові накладні на загальну суму 33 360,6 тис. грн. на адресу ряду підприємств з ознаками «транзитності» з метою незаконного формування податкового кредиту останнім, а саме: ТОВ «Лайтфіл» (ЄДРПОУ 40472743, Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ) на суму ПДВ - 28 762,7 тис. грн.; ТОВ «Нордлайф» (ЄДРПОУ 40412443, Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ) на суму ПДВ - 2 083,3 тис. грн.; ТОВ «Практик Універсал» (ЄДРПОУ 40077147, Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ) на суму ПДВ - 833,3 тис. грн.; ТОВ «Геокад-5» (ЄДРПОУ 35126134) на суму ПДВ - 591,6 тис. грн. та інші 10 СГД на загальну суму ПДВ - 1 089,6 тис. грн. З аналізу податкових накладних, виданих ТОВ «Аве-плаза» на адресу вищезазначених контрагентів вбачається, що предметом реалізації за договорами були послуги, а саме «маркетингові дослідження», «інформаційно-консультаційні послуги», «розміщення реклами» тощо.

Враховуючи той факт, що згідно наявних баз даних, у ТОВ «Лайтфіл», ТОВ «Нордлайф», ТОВ «Практик Універсал» та ТОВ «Геокад-5» та інших відсутній штат працівників, виробничі потужності, транспорт тощо, вказані підприємства не мали практичної можливості використовувати у своїй господарській діяльності вищевказані послуги на такі великі суми.

На підставі вищевикладеного є підстави вважати, що до махінацій з податковою звітністю, а також перереєстрацією ТОВ «Аве-плаза» в Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та укладання договору про визнання електронних документів причетний начальник Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, який на підставі своїх службових повноваженнях контролює та корує всі реєстраційні за звітні операції в інспекції. У вказаний період і на даний час посаду начальника Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Игорь Вийко


Теги статьи: ТОВ Геокад-5ТОВ Практик УніверсалТОВ НордлайфТОВ ЛайтфілТОВ Аве-плазаКоррупциянезаконное обогащениеЕмельянова ИринаДФСГФССольский ИгорьНалоговаяЛитош Светлана

Дата и время 13 февраля 2020 г., 22:19     Просмотры Просмотров: 943
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ)
Злата Лагутина: от российской торговки с криминальным шлейфом до схемщицы столичной ГНС
Коррупция в “Морской администрации”

Гончарук заявил, что коррупции на высшем уровне в Украине нет
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Подчиненные главы «Укрэнерго» Ковальчука разворовали 13 миллионов при закупке реакторов

Главу Житомирской таможни подозревают в хищении крупной суммы денег
Высокопоставленный одесский чиновник задержан в Киеве при получении 500 тысяч взятки
Чиновники госбанка в Киеве присвоили почти 80 миллионов — СБУ

На Ровенщине предъявлено подозрение судье-взяточнику
Украинским военным сократили выплаты в десятки раз: в Минобороны объяснили это коррупцией
Директора госпредприятия задержали в Киеве на взятке более 500 тысяч

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.112118