АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 19°C
Днепр: 15°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 18°C
Львов: 10°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 11°C
Ровно: 12°C

Светлана Литош: как стать мультимиллинершей работая в налоговой

Светлана Литош: как стать мультимиллинершей работая в налоговой
Светлана Литош: как стать мультимиллинершей работая в налоговой

Во времена пребывания Ильяшенко начальником Киево-святошинского района, у него был заместитель Сольский Игорь Александрович.

Его супруга Литош Светлана Александровна сегодня занимает должность заместителя начальника офиса крупных плательщиков (где уже сегодня администрируется часть компаний Фоззи).

Светлана является фигурантом многих уголовных дел, расследуемых в том числе и собственной безопасностью ДФС. Кроме того, очень интересна декларация Светланы.

Она указала, что взяла в долг 1400000 у некой Емельяновой Ирины Валентиновны. Все бы ничего, но Емельянова всю жизнь была чиновником налоговой службы и никогда не декларировала ничего подобного в своих доходах. На лицо тупая легализация покупкой мужем Светланы автомобиля по цене около 2000000. На все официальные запросы по этому поводу молчок.
Уголовные производства где фигурантом была Литош Светлана в период пребывания на должности заместителя Ирпенской налоговой.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/60807630
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61872283

#ДПС кримінальне провадження Літош Досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку у Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебуває ТОВ «Аве-плаза» (ЄДРПОУ 34755123), яке перейшло з іншої ДПІ зі станом 65 «платник з наступного року». З метою відпрацювання ТОВ «Аве-плаза» 02.07.2016 співробітниками управління оподаткування юридичних осіб Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ на адресу оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському р-ні спрямовано запит від №1036/15-01 на встановлення місцезнаходження ТОВ «Аве-плаза». Станом на 04.07.2016 відповіді з оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському р-ні на вищевказаний запит не отримано, однак назважаючи на це, в порушення вимог п.2.1.2, п.2.1.4 Наказу ДФС України від 28.07.15 №543, вимог листів ГУ ДФС у Київській області від 23.12.15 №13825/7/10-36-11-01-13 та від 23.12.15 №13863/7/10-36-11-01-13 співробітниками Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області укладено договір про визнання електронних документів ТОВ «Аве-плаза» без вжиття заходів щодо його відпрацювання та отримання інформації про встановлення місцезнаходження платника, що надало можливість підприємству безперешкодно здійснювати незаконну господарську діяльність.

Таким чином у зв’язку з укладеним договором про визнання електронних документів, а також через наявність від’ємного значення з ПДВ на суму 33 360,6 тис. грн., згідно з ч.4 п.34 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу України, ТОВ «Аве-плаза» протягом 02.07.2016-03.07.2016 отримало можливість зареєструвати у ЄРПН податкові накладні на загальну суму 33 360,6 тис. грн. на адресу ряду підприємств з ознаками «транзитності» з метою незаконного формування податкового кредиту останнім, а саме: ТОВ «Лайтфіл» (ЄДРПОУ 40472743, Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ) на суму ПДВ - 28 762,7 тис. грн.; ТОВ «Нордлайф» (ЄДРПОУ 40412443, Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ) на суму ПДВ - 2 083,3 тис. грн.; ТОВ «Практик Універсал» (ЄДРПОУ 40077147, Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ) на суму ПДВ - 833,3 тис. грн.; ТОВ «Геокад-5» (ЄДРПОУ 35126134) на суму ПДВ - 591,6 тис. грн. та інші 10 СГД на загальну суму ПДВ - 1 089,6 тис. грн. З аналізу податкових накладних, виданих ТОВ «Аве-плаза» на адресу вищезазначених контрагентів вбачається, що предметом реалізації за договорами були послуги, а саме «маркетингові дослідження», «інформаційно-консультаційні послуги», «розміщення реклами» тощо.

Враховуючи той факт, що згідно наявних баз даних, у ТОВ «Лайтфіл», ТОВ «Нордлайф», ТОВ «Практик Універсал» та ТОВ «Геокад-5» та інших відсутній штат працівників, виробничі потужності, транспорт тощо, вказані підприємства не мали практичної можливості використовувати у своїй господарській діяльності вищевказані послуги на такі великі суми.

На підставі вищевикладеного є підстави вважати, що до махінацій з податковою звітністю, а також перереєстрацією ТОВ «Аве-плаза» в Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та укладання договору про визнання електронних документів причетний начальник Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, який на підставі своїх службових повноваженнях контролює та корує всі реєстраційні за звітні операції в інспекції. У вказаний період і на даний час посаду начальника Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Игорь Вийко


Теги статьи: ТОВ Геокад-5ТОВ Практик УніверсалТОВ НордлайфТОВ ЛайтфілТОВ Аве-плазаКоррупциянезаконное обогащениеЕмельянова ИринаДФСГФССольский ИгорьНалоговаяЛитош Светлана

Дата и время 13 февраля 2020 г., 22:19     Просмотры Просмотров: 2313
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Верховный суд разъяснил, чем ограничены налоговики Украины при составлении акта проверки
Украина не успевает выполнить требование МВФ о ликвидации ГФС
Защищать инвестиции в Офисе Генпрокурора будет известный «конвертатор», «смотрящий» за контрабандой и финпотоками Александр Ватутин

Насиров не смог взыскать 1 млн с врача, свидетельствовавшего о состоянии его здоровья
Тяжела и неказиста жизнь рэкетира-активиста. История нардепа Александра Юрченко
НАПК обнаружило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

Прокурор-оборотень Александр Харлов зачищает интернет от своей криминальной биографии
Главный налоговик Тернополя пойманный на вымогательстве, скрыл фирмы жены из декларации
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии"

Такси дешевле. Минэкономики хочет арендовать машины за 3,3 тыс. гривен в день
«Смотрящие» в «Укрзализныце» уже два года блокируют уголовное дело против себя в НАБУ
Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.176977