АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Минфин пригрозил блокировкой криптокошельков и изъятием криптовалют. Но сразу подсказал, как увильнуть от всего этого

Минфин пригрозил блокировкой криптокошельков и изъятием криптовалют. Но сразу подсказал, как увильнуть от всего этого
Минфин пригрозил блокировкой криптокошельков и изъятием криптовалют. Но сразу подсказал, как увильнуть от всего этого

Госфинмониторинг, который в народе называют «финансовой разведкой», начал следить за операциями украинцев с криптовалютами, заявила министр финансов Оксана Маркарова. Заверив при этом, что у проверяющих есть доступ к специальной аналитической системе, позволяющей расследовать происхождение криптоактивов.

Как именно она работает, и чьи криптовалютные капиталы уже выявила — министр не уточнила. Но признала, что на текущий момент у власти нет возможности приостанавливать операции с виртуальными валютами. В тоже время Маркарова уверяет, что Госфинмониторинг может блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы.

И вот этот момент удивляет более всего. Ведь в Украине не принят профильный закон, который бы исчерпывающе описывал понятие криптоактива, оговаривал бы покупку/продажу криптовалют и регулировал этот рынок в целом, хотя в 2019 году прорабатывалось сразу несколько законопроектов на этот счет: и Нацбанком, и представителями криптобирж, и народными депутатами. Принят лишь закон №2179, касающийся финмониторинга, в котором это понятие упомянуто вскользь, и указано право государства мониторить операции с виртуальными единицами. Хотя к нему хватает вопросов, и действия Госфинмониторинга наверняка будут активно оспариваться в судах.

Потому законных транзакций с криптоактивами в Украине в принципе быть не может, да и незаконных — тоже. 

Они официально не разрешены, и не запрещены. Потому что в принципе не описаны как следует в законодательстве, страна даже не решила, как квалифицировать вложения в Bitcoin, Ethereum и прочие единицы — это валюты, материальный актив или что?

Зато Маркарова подсказала любителям вложений в крипту, как улизнут из поля зрения финансовой разведки. «Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте», — сказала она.

То есть инвесторам достаточно разбивать свои вложения на более мелкие транзакции, и на них не будут обращать внимания.


Теги статьи: криптовалюта биткоинКриптовалютаМаркарова ОксанаГосфинмониторинг

Дата и время 24 января 2020 г., 15:30     Просмотры Просмотров: 362
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Экс-нардеп Острикова хочет стать заместителем Маркаровой
Александр Соколовский: Нельзя жить в стране выборочной справедливости
Новое финансовое цунами будет пострашнее шторма 2008 года, – эксперт

Кабмин планирует создать Агентство по управлению госдолгом
Экс-чиновника Госслужбы финмониторинга заподозрили в «сливе» банковской тайны
Новый глава Офиса финансового контроля Буграк удвоил свой доход после назначения

«Слуга» Новиков помогает «Квазару» «кинуть» банк на 100 млн грн
Акордбанк покараний за порушення фінмоніторингу
Мужа главы Минфина Маркаровой НБУ оштрафовал за легализацию криминальных доходов

«Витренко, Дубилет, Маркарова, Хорошковский»: Денисенко считает, что в Украине началась «битва титанов» за премьерское кресло
Почему 10-летний выпуск евробондов неэффективный и что скрывает Минфин
Дубинский: ГБР подозревает банк Маркаровой в отмывании сотен млн грн в сговоре с ГФС

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.404463