АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Букмекеров и казино обяжут “стучать” на удачливых игроков

Букмекеров и казино обяжут “стучать” на удачливых игроков
Букмекеров и казино обяжут “стучать” на удачливых игроков

После принятия закона о легализации азартных игр букмекеры, казино или организаторы лотерей должны будут собирать данные о ставках и выигрышах на сумму свыше 30 тыс. грн, заявила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя принятие обновленного закона о финансовом мониторинге, который вступит в силу с 28 апреля. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

“Отныне обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам”, – сообщила Маркарова.

По словам министра, пороговая сумма для проверки в игорном бизнесе составит 30 тыс. грн.

“Порог такой низкий, потому что это сама по себе высокорисковая деятельность. То есть когда казино или лотерея принимает ставку или выдает выигрыш на сумму 30 тыс. грн и более, они должны собрать о клиенте информацию (паспорт, ИНН, банковские счета и т.д.) и передать это в службу Государственного финансового мониторинга”, – пояснила Маркарова.

Глава Минфина отметила, что такая практика работает во всех развитых странах, где разрешены те или иные виды игорного бизнеса.

Маркарова добавила, что в Украине такие компании сейчас находятся вне закона.

“Я надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет закон, который урегулирует их деятельность, и они станут полноценными субъектами финансового мониторинга”, – добавила глава Минфина.


Теги статьи: БукмекерыМаркарова Оксанаазартные игрыЛотереи

Дата и время 24 января 2020 г., 14:35     Просмотры Просмотров: 543
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Экс-нардеп Острикова хочет стать заместителем Маркаровой
Александр Соколовский: Нельзя жить в стране выборочной справедливости
Новое финансовое цунами будет пострашнее шторма 2008 года, – эксперт

Рулетка для Баума. Зе!команда отдаст игорный бизнес человеку из российской ОПГ
Кабмин планирует создать Агентство по управлению госдолгом
Виктор Скаршевский: “Операция “легализация”

Новый глава Офиса финансового контроля Буграк удвоил свой доход после назначения
Суд заблокировал сайты букмекерской компании Favbet
Приказано проиграть: Кабмин планирует, что играющие украинцы будут "спускать" по несколько тысяч грн в год

Акордбанк покараний за порушення фінмоніторингу
Мужа главы Минфина Маркаровой НБУ оштрафовал за легализацию криминальных доходов
Букмекеры обновили ставки на Оскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.440025