АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 18°C
Львов: 18°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

НБУ уличили в преступном сговоре с представителями российского банка

НБУ уличили в преступном сговоре с представителями российского банка
НБУ уличили в преступном сговоре с представителями российского банка

Киевская местная прокуратура №6 обнаружила, что НБУ способствовал валютным злоупотреблением Сбербанка и его клиентов на территории Украины на десятки миллионов долларов.

Об этом стало известно из соответствующего решения суда.

Как следует из документа, прокуратура обнаружила, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиенті АО "Сбербанк" в сговоре с должностными лицами этого банка а также при содействии Национального банка Украины вивели за из Украины более 2,7 млн долларов , 2,23 млн евро и 81 млн гривен. В то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов.

"Документы, которые предоставлялись в АО "Сбербанк", возможно, были подделаны", - говорится в материалах расследования.

Но это еще не все злоупотребления. Следователи в суде заявляют, что в течение 2016-2017 годов клиентами АО "Сбербанк" при содействии должностных лиц НБУ осуществлен вывод средств за рубеж под видом псевдо внешнеэкономических контрактов на общую сумму почти 56 млн долларов.

Суд, ознакомившись с доказательствами, предоставил прокуратуре доступ к внутренним документам НБУ, связанным с этим уголовным производством.

"Сбербанк России" - крупнейший банк РФ. Его активы составляют четверть банковской системы этой страны, а доля в банковском капитале составляет 30%. В Украине российское финучреждение работало через дочернюю структуру под названием "Сбербанк".


Теги статьи: Сбербанк РоссииФинансовые аферыМахинацииСудЗлоупотреблениеСбербанкНацбанкНБУПрокуратура Киева

Дата и время 13 января 2020 г., 12:54     Просмотры Просмотров: 1622
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Суд не увидел вины ФГИ в работе картеля «площадок Яценко»
Тарифы отката на скрутки НДС в Одесской налоговой при Юлии Шадевской: цифры воровства шокируют
Суд обязал «Укрзализныцю» заплатить российскому «Сбербанку» долги Донецкой железной дороги

Потерявшего сознание Ефремова вынесли с суда под песни Джигурды и госпитализировали с подозрением на инсульт
Разоблачение схемы по банкротству агропредприятия "Борки"
Суд нe увидeл вины ФГИ в рaбoтe кaртeля «плoщaдoк Яцeнкo»

Какие суммы может блокировать банк и требовать объяснить происхождение денег: ответ НБУ
Под Запорожьем устроили самосуд над группой живодеров
“Укрбуд” подал в суд на компании, которые достраивают жилье его обманутым инвесторам

ВАКС отложил рассмотрение дела Насалика из-за неявки прокурора и защитника
Схемы Шевченко: Нацбанк закупает 70 тыс. медицинских масок у поставщика автомобильных деталей
Банк "Конкорд" не платить за банківськими гарантіями

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.202399