АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 15°C
Днепр: 17°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 15°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

За что СБУ "взяла" главу "Укрэксимбанка": появилось пояснение

За что СБУ "взяла" главу "Укрэксимбанка": появилось пояснение
За что СБУ "взяла" главу "Укрэксимбанка": появилось пояснение

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, которого 16 ноября задержали в Киеве, подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконно чиновниками времен Виктора Януковича.

Возможно, он также незаконным путем вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, передает пресс-служба СБУ. 

Судя по статьям, о которых идет речь в сообщении (ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса), расследование касается создания преступной организации, отмывании денег и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

В статьях говориться о таких нарушениях:

  • 225 – создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп.

  • Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

  • 209 – совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а также приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

  • Часть 3-я статьи уточняет, что данные действия совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

  • Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества

  • 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

  • Действия, согласно 5-й части статьи, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

  • Наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

"Укрэксимбанк"


Теги статьи: Финансовые аферыМахинацииЯнуковичГПУзадержаниеСБУГриценко АлександрУкрэксимбанк

Дата и время 16 ноября 2019 г., 17:55     Просмотры Просмотров: 2432
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

На Западной Украине собирали «голоса» за обжалование Трианонского договора, по которому Венгрия потеряла Закарпатье
Задержанный СБУ кремлевский куратор «ДНР» оказался бывшим заключенным и мошенником
Подарок Президенту на букву “Б”: что создадут на прахе налоговой милиции и главка "К" СБУ

СБУ провела антидиверсионные морские учения на юге Украины
В Киеве СБУ перекрыла канал поставки удобрений из РФ в обход санкций и уплаты налогов
СБУ отловила орденоносных адептов «Запорожской народной республики»

Что творят в Украине "законники" и кто такой Лоту Гули. Эксклюзив о громком задержании бандитов
СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье
Фирма зама скандального главы минэкологии Абрамовского замешана в махинациях

Полиция задержала стрелка, ранившего в Ужгороде двоих мужчин
Укрэксимбанк и банк «Земельный капитал» экс-министра Тополова отмывали деньги через манипуляции с ЦБ
В Польше задержали двух украинцев

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.181499