АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

«Львовская табачная фабрика» отмыла 60 миллионов НДС

«Львовская табачная фабрика» отмыла 60 миллионов НДС
«Львовская табачная фабрика» отмыла 60 миллионов НДС

«Львовская табачная фабрика» (ЛТФ) через бестоварныеоперации за 8 месяцев 2019 года отмыла 60 млн грн НДС. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook.

«ЛТФ производит сигареты и продает их два раза, оба нелегально.Первый раз за наличный расчет – сами сигареты, без документов, генерируя кэш и теряяиз поля зрения налоговой дальнейший путь сигарет. Вторая продажа – это продажа документов,но уже без самого товара. Документы покупают конвертационные центры, которые продаютих «скрутчикам» НДС и заказчикам обналички», — написал Плинский.

По его словам, эта аналитическая информация была предоставленазаместителю главы ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области Оресту Витыку, но чиновник ее проигнорировал.

«Дело в том, что работая с 2012 г. во Львовской областной ГФСна разных должностях, связанных с контролем подакцизных товаров, Орест Дмитриевичприкрывал нелегальную работу Львовской табачной фабрики в интересах ее владельцаГригория Козловского», — отметил Плинский.

Он также обнародовал 20 компаний, имеющих признаки фиктивности,которые якобы закупали табачные изделия у ООО «ТД «Львовская табачная фабрика ЛТД»в течение этого года.

«Общая сумма НДС по упомянутым контрагентам-покупателям составляетоколо 60,699 млн грн. При этом, в аналитической справке упомянуты лишь самые крупныеконтрагенты, по которым сумма торговых взаимоотношений за 2019 г. превышает 1млн грн НДС», – пишет Плинский.

Ранее сообщал, что глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов готовит назначение скандального заместителя ГУ ГФС во Львовской области Ореста Витыка на аналогичную должность в Киевской областной фискальной службы.

Также стало известно, что «Львовская табачная фабрика» снова«минимизирует» налоги. А бывший глава Закарпатской областнойгосударственной администрации Геннадий Москаль назвал «Львовскую табачную фабрику» однимиз основных поставщиков табачной контрабанды из Украины в страны Евросоюза.


Теги статьи: отмывание денегНДСЛьвовская табачная фабрика

Дата и время 09 октября 2019 г., 20:36     Просмотры Просмотров: 1162
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов
Коломойский нанял для защиты адвоката Трампа
Добыча газа в Украине - это вопрос нацбезопасности, а не энергонезависимости, - Амир Килани

Таинственные юристы НБУ
Прокуратура подозревает банк "Глобус" в отмывании грязных денег и незаконной обналичке
Как глава ГНС Сергей Верланов и глава ГТС Максим Нефедов провернули гигантскую автомобильную аферу

В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц
Пенсия под угрозой: инициативы «слуг народа» могут лишить украинцев большинства выплат
"Грязный финансист" Игорь Черкасский: как глава госфинмониторинга зарабатывает на отмывании миллионов

История обнала и почему необходимо легализовать биржи НДС
"Евробляхеры" требуют снижения размера платежей за растаможку авто: озвучены детали
Глава ГНС Сергей Верланов оседлал коррупционные схемы минсдоха Клименко

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 ноября 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

За кого бы вы проголосовали на выборах мэра Киева?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.37944